Zonder keihard bewijs ben je nergens
Voordat je juridische stappen kunt zetten, moet het dossier waterdicht zijn. Een sterk vermoeden is voor een rechter of advocaat niet genoeg, de feiten moeten onweerlegbaar worden vastgelegd. De aanpak hangt daarbij af van jouw situatie. Ben je als particulier gedupeerd door een verdwenen aannemer, dan is een ingebreke stelling versturen vaak de eerste stap, een advocaat kan je hierbij helpen. Dat betekent simpelweg dat je de aannemer formeel een laatste termijn geeft om het werk alsnog netjes af te ronden. Reageert hij of zij niet of weigert hij of zij? Dan kun je het contract veilig ontbinden.
Frauderend bouwpersoneel
Ben je als aannemer slachtoffer van je eigen personeel of een ingehuurde zzp'er? Dan brengen we de fraude feitelijk in kaart. We doen digitaal onderzoek op verkoopplatformen zoals platforms, voeren observaties uit naar de dagbesteding van werknemers om urenfraude aan te tonen, plaatsen een heimelijke camera om diefstal vast te leggen en voeren een hoor- en wederhoor gesprek met de medewerker. Het resultaat is altijd een objectief en rechtsgeldig rapport waarmee je verder kunt. Met het bewijs in handen is het tijd voor de volgende stap, en die verschilt per situatie. Ben je werkgever en gaat het om fraude door je eigen personeel, dan is zo'n laatste kans niet nodig. Met een sluitend dossier kiezen veel werkgevers voor een vaststellingsovereenkomst, vaak een VSO genoemd. Hiermee neem je snel afscheid met wederzijds goedvinden en leg je direct afspraken vast over het terugbetalen van de schade. Een hard ontslag op staande voet of het per direct beëindigen van de inhuur is met het juiste bewijs uiteraard ook een optie.
De financiële schade verhalen
Zodra de overeenkomst is beëindigd, wil je jouw geld terug en stel je de dader formeel aansprakelijk voor de financiële schade. Zeker bij aannemers die er met een aanbetaling vandoor gaan, zien we in de bouwwereld vaak dezelfde truc: ze verschuilen zich achter een bedrijf dat ze snel failliet laten gaan, een zogenoemde plof-BV. Met een sterk onderzoeksdossier sta je dan gelukkig niet met lege handen. Jouw advocaat kan daarmee inzetten op bestuurdersaansprakelijkheid. Dit betekent dat de dader zich niet meer kan verstoppen achter zijn failliete bedrijf, maar dat hij privé, met zijn eigen bezittingen, aansprakelijk wordt gesteld voor de oplichting.
Verhaalsonderzoek
Als je een vonnis hebt kun je bij de dader je geld proberen te innen. Meestal huur je hier een deurwaarder voor in. Deze kijkt in de RDW, het Kadaster, het Kamer van Koophandel register en bevraagt grootbanken. Vaak komt hieruit geen vermogen naar voren. Een goed vervolg is dan het uitvoeren van een verhaalsonderzoek. We spitten de financiële situatie van de verdwenen aannemer of de frauderende medewerker volledig door. Heeft diegene in het buitenland vastgoed op naam staan, werkt men ergens zwart, heeft men projecten waar beslag op gelegd kan worden, zijn er verborgen bankrekeningen of is er een dure auto die stiekem op naam van een partner is gezet? Wij zoeken precies uit wat de dader bezit, zodat de deurwaarder beslag kan leggen en de vordering kan innen.
Grijp in voordat het geld weg is
Het verhaalsonderzoek kan ook vooraf. Blijkt uit het onderzoek dat de dader nog vermogen heeft, dan is het zaak om snel toe te slaan. Dit doe je vóórdat de fraudeur lucht krijgt van jouw juridische stappen. Jouw advocaat kan de rechter vragen om conservatoir beslag te leggen op rekeningen, een woning of bedrijfsmiddelen. Hiermee bevries je het vermogen. De dader kan zijn geld dan niet meer wegsluizen tijdens het juridische traject, en jij hebt de zekerheid dat je na een uitspraak van de rechter ook echt jouw geld terugkrijgt.
Bouwfraude is ontzettend frustrerend, maar met de juiste strategische aanpak sta je sterk. Handel verstandig, zorg voor onomstotelijk bewijs en pak de regie terug.
Ben je slachtoffer geworden van fraude op de bouwplaats of is je aannemer met de noorderzon vertrokken? Neem gerust contact op. We luisteren naar je verhaal en geven je discreet en helder advies over jouw beste eerste stap, kosteloos en vrijblijvend.
